A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura a atuação de um suposto esquema criminoso envolvendo ameaças, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
Entre os presos está o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
De acordo com a PF, nesta etapa da investigação estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou o afastamento de cargos públicos de alguns investigados e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, a medida busca interromper a movimentação financeira ligada ao grupo investigado e preservar valores que possam estar relacionados às práticas ilícitas apuradas.
As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil, responsável por auxiliar na análise de operações financeiras e no rastreamento de movimentações suspeitas.
A operação segue em andamento e a PF ainda não divulgou detalhes sobre todos os investigados ou os próximos desdobramentos da apuração.
